我们的公司治理框架

董事会的角色和责任

董事会

董事会是公司价值观和长期愿景的监管者,为公司提供战略指导和指导。有些事项被认为具有重大意义,仅供董事会决定处理。vwin彩票游戏这些都列在留给董事会的事项日程表中。

所有董事会成员的履历都可以在董事会和执行委员会网页.

主席

主席领导董事会,确保其有效性,同时考虑到集团各利益攸关方的利益,促进公司治理的高标准。主要职责包括:

  • 确保董事收到的准确信息,及时、清晰的信息;;
  • 促进非执行董事的有效贡献和执行董事与非执行董事之间的接触;;
  • 确保对董事会进行年度评估,并领导对首席执行官和非执行董事的业绩评估,并确保委员会主席对其委员会进行评估;;
  • 建立有效的董事会;;
  • 新董事的入职和适当时对所有董事的进一步培训;;
  • 与股东和其他利益相关者进行有效沟通,确保董事会对利益相关者的观点形成理解。

首席执行官

行政长官负责制定战略,并管理集团绩效和管理的所有方面。主要职责包括:

  • 领导公司战略方向的发展,并执行商定的战略;;
  • 确定和执行新的商业机会;;
  • 管理集团的风险概况,并执行和维持有效的内部控制框架;;
  • 建立和维持一个有效的高层管理团队;和
  • 确保与股东和主要利益相关者的有效沟通,并定期更新机构投资者的商业战略和业绩。徳赢Android 安卓

非执行董事

我们的非执行董事具有广泛的技能和经验,使他们能够提供建设性的挑战,仔细检查业绩,帮助制定我们的战略。

高级独立董事

高级独立董事(“SID”)可以协助解决股东的关切,如果替代渠道被用尽。SID的职责包括对主席的评估和继任负责;每年至少与非执行董事举行一次会议,主席不在场。

公司秘书

公司秘书负责开发,实施和维持高标准的公司治理。主要职责包括:

  • 跟上立法,影响企业的监管和公司治理发展,并据此向董事会提供咨询;;
  • 必要时支持主席和其他董事会成员,包括管理董事会和委员会会议及其评价,就董事职责提供咨询,促进信息流动;;
  • 适当时,向董事会提供谨慎但具有挑战性的意见;;
  • 与股东和其他利益相关者沟通,确保董事会随时了解他们的意见;和
  • 确保公司符合法定和监管管理要求。

董事会和执行委员会网页.

董事会委员会

*必要时开会

理事会的工作得到五个主要委员会的支持。委员会的工作对理事会的有效运作至关重要。各委员会更深入和更详细地审议,代表董事会,与其职权范围有关的问题,并在每次会议后向董事会报告。委员会的现任成员可以在董事会和执行委员会网页.

审计委员会

审计委员会的主要职责载于其职权范围。

公司责任委员会

公司责任委员会成立于2012年,以确保董事会在最广泛的意义上对公司责任保持足够的重视。公司责任委员会的主要职责载于其职权范围。

下载乐购PLC公司责任委员会职权范围PDF 0.08MB

有关乐购公司责任工作的进一步信息可在乐购与社会网站部分。

薪酬委员会

薪酬委员会的主要职责载于其职权范围。

下载乐购PLC薪酬委员会PDF 0.10MB的职权范围

我们的执行董事薪酬继续按照股东在2015年股东大会上批准的薪酬政策执行。

下载薪酬政策PDF 0.10MB

提名和治理委员会

提名和治理委员会的主要职责载于其职权范围。

下载乐购PLC提名和管理委员会的职权范围PDF 0.15MB

披露委员会

披露委员会的主要职责载于其职权范围。

下载乐购PLC披露委员会的职权范围PDF 0.26MB

执行委员会

董事会授权负责制定和,批准后,执行集团的战略计划,并将集团日常运营的管理交给行政长官。集团执行委员会,由行政长官主持,支持行政长官履行职责,管理集团业务的日常运作。小组执行委员会由执行主任和一些高级行政人员组成。执行委员会的现任成员可以在董事会和执行委员会网页.

商业行为守则

这个商业行为守则向同事解释他们在特易购工作时最重要的个人责任和义务,所有同事都必须遵守。该代码提供了关于同事可能出现的关键问题的指导,并指出如果他们认为应该联系谁,或其他同事,可能违反了那些规定。所有同事都必须提供符合法规条款的年度声明。违规行为可能导致纪律处分。

章程

特易购可编程控制器协会的新条款(于2016年6月23日通过)可在这里找到:

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