我们的公司治理框架

董事会角色和职责

董事会

董事会是公司价值观和长期愿景的保管人,为公司提供战略指导。某些重要事项被视为仅由董事会决定。vwin彩票游戏这些在董事会保留事项一览表中列出。

所有董事会成员的简历可在董事会和执行委员会第页.

主席

董事长领导董事会,确保其有效性,同时考虑到集团各利益相关者的利益,提高公司治理水平。主要职责包括:

  • 确保董事会得到准确的信息,信息及时、清晰;
  • 促进非执行董事的有效贡献以及执行董事和非执行董事之间的聘用;
  • 确保对董事会进行年度评估,领导首席执行官和非执行董事的绩效评估,并确保委员会主席对其委员会进行评估;
  • 建立有效的董事会;
  • 任命新董事,并酌情对所有董事进行进一步培训;
  • 与股东和其他利益相关者进行有效沟通,确保董事会了解利益相关者的观点。

首席执行官

首席执行官领导战略的制定,管理集团绩效和管理的各个方面。主要职责包括:

  • 领导公司战略方向的制定和战略的实施;
  • 识别和执行新的商业机会;
  • 管理集团的风险状况,实施和维护有效的内部控制框架;
  • 建立和维护有效的最高管理团队;和
  • 确保与股东和主要利益相关者的有效沟通,并定期更新机构投资者的业务战略和业绩。徳赢Android 安卓

非执行董事

我们的非执行董事拥有广泛的技能和经验,能够为他们提供建设性的挑战,审查绩效并帮助制定我们的战略。

高级独立董事

高级独立董事(“Sid”)可在其他渠道用尽时协助解决股东的担忧。Sid的职责包括对主席的评估和继任负责;每年至少与非执行董事举行一次会议,但主席不在场。

公司秘书

公司秘书负责发展,实施和维持高标准的公司治理。主要职责包括:

  • 与立法保持同步,影响业务的法规和公司治理发展,并相应地向董事会提供建议;
  • 必要时支持董事长和其他董事会成员,包括董事会和委员会会议的管理及其评价;就董事的职责提供建议,并促进信息流动;
  • 适当时,向董事会提供谨慎但具有挑战性的声音;
  • 与股东和其他利益相关者沟通,确保董事会了解他们的意见;和
  • 确保公司符合法定和监管治理要求。

公司秘书的传记可以在董事会和执行委员会第页.

董事会委员会

*需要时满足

董事会的工作得到了五个主要委员会的支持。委员会的工作对董事会的有效运作至关重要。各委员会更深入、更详细地考虑,代表董事会,与其职权范围有关的问题,每次会议后向董事会报告。委员会的现任成员可在董事会和执行委员会第页.

审计委员会

审计委员会的主要职责在其职权范围内规定。

企业责任委员会

2012年成立了公司责任委员会,以确保董事会在最广泛的意义上保持对公司责任的充分关注。公司责任委员会的主要职责在其职权范围内规定。

下载Tesco plc公司责任委员会的职权范围pdf 0.08MB

有关特易购企业责任工作的更多信息,请参见乐购与社会网站的部分。

薪酬委员会

薪酬委员会的主要职责载于其职权范围内。

下载特易购股份有限公司薪酬委员会职权范围PDF 0.09MB

我们执行董事的薪酬继续按照股东在2018年年度股东大会上批准的薪酬政策执行。

下载薪酬政策pdf 0.10MB

提名和治理委员会

提名和治理委员会的主要职责在其职权范围内规定。

下载Tesco plc提名和管理委员会的职权范围pdf 0.15MB

披露委员会

披露委员会的主要职责在其职权范围内规定。

下载Tesco plc披露委员会的职权范围pdf 0.26MB

执行委员会

董事会将制定和批准后,执行集团的战略计划,并向行政长官管理集团的日常运作。集团执行委员会,首席执行官主持,支持首席执行官履行职责,管理集团业务的日常运营。集团执行委员会由执行董事和若干高级管理人员组成。执行委员会的现任成员见董事会和执行委员会第页.

执行委员会的主要职责载于其职权范围内。

下载Tesco plc执行委员会的职权范围pdf 0.10MB

商业行为准则

这个商业行为准则向同事解释他们在特易购工作期间最重要的个人责任和义务,所有同事都必须遵守。该准则为同事可能出现的关键问题提供了指导,并指出如果他们认为,或者其他同事,可能违反了这些规则。所有同事都必须提供一份符合准则条款的年度声明。违纪行为可能导致纪律处分。

公司章程

特易购新章程(2016年6月23日通过)见:

下载乐购公司新章程pdf